明年元旦小长假首日火车票今起开售

网站首页 > 新闻中心>国内新闻 正文

网络传销吸金新陷阱——聚焦系列新型网络诈骗案

http://www.lzbs.com.cn    2016-12-15 00:00:00 作者: 来源:兰州新闻网 兰州晚报

制图:杨加丽

制图:杨加丽

    今年以来,江苏、浙江等地出现了“网络黄金积分”、“易币”等新型网络传销诈骗案件,因其涉案范围之广,涉案资金之大,蔓延速度之快,社会影响极大。记者最近从公安部以及多地公安机关了解到,利用互联网作为传销平台更具欺骗性和诱惑性,警方提醒广大投资者不要以“搏一把”的心态参与其中。

    案件

    1

    “网络黄金积分”50余万人被骗涉案资金109亿

    今年3月,徐州市公安局鼓楼分局发现辖区一名46岁的女性参与网络传销,顺藤摸瓜一举摧毁了一个名为“网络黄金积分”的网络传销组织。

    公安机关进一步侦查发现,该组织名为广东无界商盟科技股份有限公司,在北京设立分公司,并在互联网上建立“ES”交易网站,以投资购买全球兑购物券赠送ES为名,要求参加者以缴纳1万元的会员费,获得加入资格,并按照4阶20层的顺序组成层级,以发展人员的数量作为计酬依据,经营模式涉嫌传销犯罪。

    “该案涉案人员之多、涉案金额之高,令人咋舌。”徐州市公安局经侦支队支队长毕可伟说,2014年8月,主要案犯裴某(男)、王某某(女)夫妇组建这一传销组织,至今年4月案发时已发展会员50余万人,涉及资金109亿元。

    这是徐州公安机关近几年办理的9起重大网络传销案的一起。今年徐州公安机关还破获了另一起“虚拟货币”式网络传销案件——“未来城万福币”网络传销案,参与者高达12万人,金额约12亿元,会员遍及国内10多个省份。

    “这些传销组织虽然名称各不相同,但运营模式大致相似。”公安部经侦局涉众型经济犯罪侦查处艾琦说:“他们一般都会发行并炒作一种虚拟的电子货币,忽悠民众以一定数量的人民币购买成为会员,再许以高额返利,鼓励会员拉人头加入。一旦资金链断裂,或者达到一定资金量,组织者抽款逃离,广大底层会员往往血本无归。”

    另据公安部提供的统计数据显示,去年以来,全国公安机关办理类似“虚拟货币”类传销案件达270余起,涉及币种达到90多种,许多案件会员以万计,有的甚至达数十万人之多,涉案金额也动辄上亿元,多的上百亿元。

    案件

    2

    “易币”空手套白狼全国31省份1万多人上当

    “浙江物联”科技有限公司于2016年3月22日成立浙江国富易通信息技术有限公司,专门推广中国网超“易币”项目。公安机关在对其经营模式和运作特点初步核查后发现,该项目以高额返点、炒作概念等吸引投资,宣传包装痕迹明显,风险隐患巨大。

    上市公司、数字货币教学实践示范基地、承担多家金融公司运营的软件开发、老板具有深厚背景……涉案公司、犯罪嫌疑人对公司及法人进行的“包装”可谓精心。

    “涉案公司对外宣传这一项目是经过全国电子商务应用人才培训工程办公室授权,是一项受中央多个部委委托的民生工程。”浙江省永康市公安局经侦大队办案民警谢浩亮说,这些全都是虚假的,主要是挂一些光鲜的牌子来掩饰,让投资人难以分辨。

    “‘易币’是中国自行创立的第一种数字货币,公司运营‘易币’项目,是国家许可的,将与‘银联’全面对接互通,将‘易币’打造成真正意义上具备有价值的流通货币。”犯罪嫌疑人李某某说,他主要负责讲课、培训,每节课有50多人听讲,目的是让他们相信“易币”的未来发展。

    “涉案公司没有实体运营获利,就轻易宣传承诺公司推出的‘易币’只涨不跌,每天增长1.5%。”涉案公司的宣传材料中明确写着,客户投资回报高且稳定。

    办案民警介绍,“易币”的投资模式是投资人在将1万元资金投入后,30%放到“中国网超”平台中去购买一些低折扣的商品,70%用来购买“易币”。“易币”的收益分为静态和动态两种,静态收益每天1.5%增值,每周释放5%的“易币”;动态收益按照拉来一个会员奖励10%,如果下层会员再拉来会员,形成级差,还会根据级差多少返利。

    “‘中国网超’平台上没有任何商品,一些投资人也不是奔着平台上的商品才投资。”永康市公安局经侦大队大队长贾建荣说。

    据了解,该案涉及全国31个省份和香港特别行政区的投资人近1.5万名、资金近2亿元。本案共冻结投资款1.7亿余元,16名犯罪嫌疑人已移送审查起诉。

    特点

    1

    诱惑性高再生能力强

    记者采访了解到,这类“虚拟货币”传销借助于网络,炒作虚拟货币的概念,再以电子商务为包装掩护,具有欺骗性强、诱惑性高、再生力强等特点。民警以徐州今年破获的传销案件为例,向记者详细剖析了这类案件的新特点。

    徐州市公安局云龙分局经侦大队副大队长李胜灿说,“未来城万福币”案件中,只要拉来一个会员,可以返利10%;如果下层会员再拉来会员,形成级差,还会根据级差多少返利10%-80%不等。

    “这些返利虽以‘虚拟货币’的形式支付,但在一定条件下可以少部分提现,也确有部分加入早、高层级的会员能赚钱。”李胜灿说,组织者还利用货币本身增值、未来股票增值等预期引诱会员不去提现。

    此类案件中的另一大特点,是以大量实体经济组织为掩护开展传销。毕可伟介绍,在“网络黄金积分”案中,涉案组织设有网上商城,会员可用一定额度的积分购买到低价商品,为此组织者也确实向加入商城的商家支付了数千万元的资金。在“未来城万福币”案件中,警方调查发现,美国确实有未来城项目,只不过与其没有任何关系。

    这些组织再生能力极强也是此类案件的特点。“打掉一个,其他会员购买几台电脑,再架设一个服务器,就可以另起炉灶。”毕可伟说:“他们宣传、运营都已模块化,极易复制,‘未来城万福币’传销案组织头目就曾是‘网络黄金积分’传销组织的一员,后脱离出来自己发展。”

    特点

    2

    多在境外运作打击难度大

    警方调查表明,“网络黄金积分”一案涉及金额高达109亿元。然而,警方目前冻结、暂扣的涉案资金仅3.8亿元,大量资金已通过地下钱庄流向了国外。

    公安部有关负责人介绍,得益于网络的无边界特点,加之诱惑性极强,这些传销组织蔓延极快,呈现“裂变式”增长态势,涉案范围也特别广,会员往往涉及全国各地,给公安机关打击带来诸多难题。

    该负责人介绍,随着互联网在人们生活中的作用日益扩大,一些传统的经济犯罪也延伸到互联网虚拟世界里,利用网络不断发展、变异。网络传销作为传统传销违法犯罪活动的变种,不仅具备传统传销的所有危害性,而且有其自身特点,具有更大的社会危害性。

    多位一线民警介绍,这些案件都是“网上来网上去”,人员之间互不相识,追踪难度大,组织头目往往藏身国外,在境外架设服务器,甚至开会也在国外,一旦发现被侦查,立即关闭境外服务器,致使公安取证难。

    “同时,一些民众深陷其中,明知是骗局,仍想捞一票走人。”江苏省公安厅经侦总队副总队长王华兵说,应当加强宣传让民众对这类犯罪提高警惕。

    警方提醒

    莫将“后继有人”当“赌注”

    “不排除早期进入的投资人会有收益,而后面进入的投资人就很难再有收益。”永康市公安局局长陈曙初说,此类项目背后多缺乏实质性项目,很多投资人甚至对此心知肚明,但仍抵挡不住前期高额回报的诱惑,以“搏一把”的心态参与其中。

    “比特币除外,其他平台推出的各色虚拟币,不用怀疑,全都是骗子。”一名投资人告诉记者,国内的虚拟货币一般是靠拉人头入资,平台再制造虚拟货币被热炒的假象,投资者一旦介入就成了“接盘侠”。

    谢浩亮说,这类货币的活跃期大多是半年左右的时间,到那个时间点资金链肯定会出问题。根据这一案件每周释放5%的“易币”计算,收回投入需要5个月的时间,这期间投资人根本无法收回资金,而随着资金链慢慢断裂,犯罪嫌疑人要么提前主动关闭服务器抽身跑掉,要么不得不被动关闭。 综合新华社电

分享到:

兰州新闻网版权与免责声明:

 

①凡本网注明“稿件来源:兰州新闻网”或在兰州日报、兰州晚报栏目下的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属兰州日报 兰州晚报社和兰州新闻网所有。已经与本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:兰州新闻网”,违者本网将依法追究责任。

②本网未注明“稿件来源:兰州新闻网”并且不在兰州日报、兰州晚报栏目下的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改稿件来源:“兰州新闻网”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。

③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与兰州新闻网联系。

  • 精彩图片
  • 全国旅游系统劳动模范揭晓

  • 为“兰州式排队乘车”点赞

  • 我市举行首届金牌导游大赛

  • 叠罗汉?

  • “彩虹桥”开始路面修复

  • 经典诵读纪念“一二·九”

  • 年轻中医拜师学艺

  • 高速交警来到校园讲安全

  • 推荐
  • 购物
  • 热门
网站首页关于我们广告服务联系我们媒体公约网站地图 返回首页